عصری نو-دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی خبر داد. بررسیها نشان میدهد این شعبه علیرغم شواهد واضح از گردش مالی مشکوک بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال، گزارش لازم را به کمیته مبارزه با پولشویی ارائه نکرده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری هرمزگان، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی شهرستان میناب، جزئیات این پرونده را تشریح کرد.
وی گفت: «به دنبال اجرای طرح جمعآوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسیهای میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است.»
دادستان هرمزگان افزود: «براساس نتایج تحقیقات، مشخص شد که شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی، با وجود نشانههای واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعملهای نظارتی بانک مرکزی، موضوع را به کمیته مبارزه با پولشویی گزارش نکرده است.»
اکبری تأکید کرد که اقدامات قضایی برای رسیدگی به این تخلف و جبران کوتاهیهای رخ داده در حال پیگیری است.
